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自8月1日起个人大额存取款需亮身份证

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山鹰猎狐 发表于 2007-8-16 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从工行象山支行获悉,中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会联合出台规定,自8月1日起,个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件。如果个人在某家银行未开立账户,但在该银行办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付业务,且单笔金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上,也需提交有效身份证件。

  据悉,实施这一规定,可落实账户实名制,预防洗钱。
空子 发表于 2007-8-16 11:16 | 显示全部楼层
好像一直要身份证的吧?
大海 发表于 2007-8-16 13:08 | 显示全部楼层
是啊,好像汇款是一直要亮身份证的。
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